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涉案资金1.4亿元 攀枝花东区公安破获一起特大跨省网络传销犯

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近日,攀枝花市公安局东支局历时四个多月,成功侦破了涉及四川,云南,贵州,湖南,上海等地数千人的大型跨省网络金字塔计划犯罪案件。抓获犯罪嫌疑人27人,查获涉案资产,冻结1.4亿元。

案件的案例被提到了MLM平台的表面

2018年6月,当东方公安局调查一起案件时,它发现涉嫌参与团队使用的嫌疑人组织了一次涉嫌网络营销活动。线索引起警方密切关注。 2018年7月5日,部署了警察,成立了一个特别工作组。对此案进行了案件调查。

“通过有关部门的密切配合和多方调查方法的应用,我们进一步驱逐犯罪团伙利用MFC在马来西亚的传销平台推广和传播该市的大榭。”在深入拓展这条路线的过程中,我们逐渐了解了攀枝花市金字塔计划的整个犯罪网络。

密切调查,犯罪组织的出现

经过调查,警方发现该组织的传销骨干谎称是通过建立微信集团和四网投资财富管理,因此购买只会上升而不会下降,承诺高额红利,并吸引人们进入公司投资。财务管理亮点,在微信集团鼓励大家购买产品,再投资资金,并大力发展线下会员。

“传销组织利用这个所谓的在线金融投资平台,通过互联网上设立的网站,在中国和东南亚招募代理商,然后通过建立骨干网,在各自的地区开发和发展骨干。微信群,QQ群等方式推广平台。警方调查人员表示,在参与平台投资和财务管理的过程中,传销组织的主要思想是,只要参与者发展离线,个人收入就会翻倍。

在调查中,警方发现除了MFC网络营销平台外,马来西亚MBI集团还推出了近年来在全国范围内开发的19种MLM产品,如“阳光连锁”,“榴莲币”和“CTM”。甚至世界正在蔓延。

“在调查过程中,我们进一步梳理了案件,使攀枝花市金字塔销售的关键人员浮出水面。”警方调查人员介绍说,通过进一步收集和分析所涉及的资金网络,我们发现金字塔计划不仅涉及。攀枝花市还覆盖了整个四川省,云南省,贵州省,包括全国其他许多省市。

获取的证据被封锁,并形成了广泛的突破。

专案组通过前一期间的详细比较和核实,迅速确定了攀枝花的廖某,刘某,唐某为首的传销组织,并于2018年7月18日逮捕了三人。但是,由于其成员的教诲,该组织的成员具有强烈的反侦察意识,并拒绝承认犯罪事实。为此,工作组从传销组织的多个微信群体中找到了140多名参与成员,并获得了大量的间接证据,这有力地支持了案件调查工作的进一步推进。经过进一步调查,专案组发现洪某等人在云南省丽江市和廖等人联系了“MFC”网络营销平台,并向攀枝花市介绍了该平台。

与此同时,云南另一案件调查组收集了线索和工作人员的情况,逐渐发现云南省和其他省市的传销组织团队负责人,最后抓获了一批嫌疑人。

通过对嫌疑人讯问和网上调查的综合运用,专案组了解到,攀枝花市参与此金字塔计划的人数达到数百人,而在湖南和上海的云桂川。 MLM平台的骨干已经达到100多人。

深入挖掘并灵活应对诱饵

随着传销组织各个区域骨干的连续逮捕,金字塔金字塔顶端的大老板舒某逐渐出现。

该案件的主要嫌疑人舒某自2015年起代表马来西亚的传销平台。通过云南和贵州的联系和联系网络,湖南和上海建立了大量的省市。金字塔计划犯罪团伙,该团伙的骨干成员,向下辐射,建立了庞大的金字塔计划网络。参与金字塔计划的人数达到数万人。

当Shumou得知攀枝花传销组织解体后,他第二天逃到了马来西亚,并联系了MFC平台公司总部,阻止了该市所有被封锁的会员平台号码。由于账户无法登录,警方在攀枝花网络和早期收集证据方面造成了巨大障碍。 Shumou的逮捕一度陷入困境。

犯罪嫌疑人苏宇仍然在国外,但他仍试图通过各种途径询问攀枝花,并利用他的教授团队避免在国外发生警察罢工。两个半月后,舒某认为风已经过去,于2018年10月8日返回昆明。接到消息后,专案组的调查组立即赶往昆明,并在舒某的住所附近的餐厅正在吃饭的舒某当场被捕。

到目前为止,“MFC”网络金字塔计划犯罪组织的核心团队成员已基本到位,此案已逮捕了27名犯罪嫌疑人。其中,Shumou,苏某等9名重大嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪被合法批准。逮捕,拘留和冻结涉案资金1.4亿元。

目前,公安部已批准该案,并启动了国家集群运作申请,案件正在进一步处理中。四川政治与法律之声